重庆破获“369亿民族资产解冻”案 “皇家军团八纵队”落网
“交上外汇税,369亿美元民族资产就能解冻了。现在你交38元众筹外汇税,将来就能分到108万元安家费。”今年3月13日,重庆市南川警方接到线索,称暂住在南川区一小区内的由某打着民族资产解冻的幌子诈骗。
民族资产解冻类诈骗犯罪,是指不法分子打着国家、民族旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,以所谓的民族资产需要解冻,参与者只需交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名,实施各类民族资产解冻类诈骗犯罪活动。
南川警方接到线索后,经缜密侦查,掌握了由某诈骗团伙“皇家军团”的组织架构及其所属人员信息等情况,并发现该诈骗团伙部分成员在广西南宁市活动。专案民警随即奔赴广西南宁开展工作,在当地警方的大力协助下,逐步查清了该诈骗团伙以民族资产解冻名义实施诈骗犯罪事实。专案组在广西南宁、重庆南川等地同步收网,抓获该诈骗团伙9名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑6台、银行卡90余张。
经查,该犯罪团伙从2018年9月开始,就合谋以民族资产解冻名义实施诈骗。该团伙虚构编造民国战士李青山故事,谎称李青山有一大笔海外资金被冻结,可以解冻出来,并以精准扶贫的名义发放给会员,从而收取会员费、制证费等实施诈骗。
犯罪嫌疑人还伪造李青山军官证、国家扶贫组副组长证件及相关公文,并将伪造的文件、虚构的信息传达给各类微信群成员实施诈骗。2年时间,该诈骗团伙以“皇家军团八纵队”名义实施民族资产解冻诈骗,涉案金额6000余万元,受害者遍布全国各地。
民警提醒,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是以“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等项目为名,收取会费、报名费等费用的,都可能涉嫌诈骗,一定要注意甄别。要牢记“天上不会掉馅饼”,谁说现在拿几块钱、几十块钱、几百块钱,以后能获得几万、几十万、几百万的回报,千万不能相信。如果发现嫌疑人实施诈骗活动,要及时向公安机关报案。(记者 蒋云龙)
《 人民日报 》( 2019年07月12日 08 版)
原标题:重庆警方打掉一诈骗案犯罪团伙 交几十元能分几百万,骗谁呢?
相关阅读
-
ASIC关闭近3500个诈骗网站 保护投资者权益
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)发布的最新数据显示,自2023年7月该机构启动其清除诈骗网站的功能以来,已有近3500个投资诈骗网站被清除。这表明,ASIC 正在加大力度,保护澳大利亚人免受数字不当行为的侵害。
-
【3.19】今日财经时讯及重要市场资讯
随着今日澳大利亚储备银行RBA保持利率不变声明的出台,那些希望降息到来的借款人,将不得不在眼下4.35%的官方现金利率环境中多挣扎一阵。
-
【3.11】今日财经时讯及重要市场资讯
悉尼当地时间周一上午,中华人民共和国驻澳大利亚联邦特命全权大使肖千应邀出席《澳大利亚金融评论报》年度商业峰会( Australian Financial Review Business Summit)并做主旨发言(Keynote address)。
-
选择在线投资交易平台需谨慎 谨防社交媒体平台发布的虚假误导产品广告
澳洲国家反诈骗中心警告称,消费者需警惕在线投资交易平台利用虚假新闻文章和深度伪造视频制造的诈骗陷阱。数据显示,去年澳大利亚人因在线投资交易平台诈骗的损失已超过800万澳元。
-
【3.6】今日财经时讯及重要市场资讯
在经过去年的镍价暴跌后,近日有更多投资者和策略师对镍价前景持更加乐观态度。据《澳洲金融评论》,麦格理资深镍观察家Jim Lennon在近日结束对中国市场的访问考察之后,预测此轮镍市动荡可能会比此前预期更快结束。
-
名人站台的在线投资交易平台一定靠谱? 谨防深度伪造下的投资诈骗陷阱
澳洲国家反诈骗中心警告称,消费者需警惕在线投资交易平台利用虚假新闻文章和深度伪造视频制造的诈骗陷阱。数据显示,去年澳大利亚人因在线投资交易平台诈骗的损失已超过800万澳元。
-
警方征线索,事关影视投资诈骗!涉事公司均经营异常
据中新经纬1月23日电 近日,兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告,征集“8·17”影视投资诈骗案件线索。
-
公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目
据中新经纬1月9日电 据公安部网站9日消息,2023年以来,为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪,公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路,成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙,查明一批民族资产解冻类诈骗项目。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
-
- 锂盐价格崩盘18个月后:锂矿板块寒意犹在 离春天还远吗?
-
- 悉尼华男涉嫌参与大规模洗钱,车内搜出$130万现金
-
- 【5.13】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 境外支付宝,微信转账有新规!一年不能超过这个数!菲律宾进一步收紧国内赴菲签证,就差公然撵人了!
-
- 突发!悉尼唐人街周边封锁,轻轨停运!疑现炸弹威胁,华人网友:“吓人!”驻澳使领馆发文提醒...
-
- 中国业务可能暂停?普华永道凌晨辟谣!
-
- 新预算案下澳关键矿产(Critical Minerals)开发或迎来重大机遇 (附关键矿产完整清单)
-
- 预算明日公布大盘周一平收 消费板块上扬Fletcher表现最差
-
- 94家A股锂电上市公司年营收超1.8万亿元 | 深电协盘点
-
- 在美上市首日大涨34%!中国“产能过剩论”被资本狠狠打了脸
-
- 预算明日公布大盘周一平收 消费板块上扬Fletcher表现最差
-
- Lithium Plus季报速递:Lei锂资源量有望持续扩增 铀稀土勘测提上日程!
-
- 运力上升竞争加剧 澳洲国际航班票价下滑
-
- 联邦政府预算公布在即 《澳大利亚未来制造法案》扮演重要角色
-
- 澳洲预算“对妇女友好” 育婴假期间仍可获得养老金