维州会计师瞒天过海运作巨额投资 终犯27宗罪
ACB News《澳华财经在线》报道:经过澳洲证券投资委员会长达4年的调查取证后,维多利亚州一名会计师莱特恩(Mark Ronald Letten)终于承认犯下27宗罪行,包括运营21个未登记管理投资计划,无照开展金融服务等,预计将因此面临长期监禁。
莱特恩现年60岁,曾经是已陷入破产清算的LGH控股公司董事及会计师事务所Lettens有限公司主要负责人。他承认担任董事期间,利用职位之便挪用投资人多达55万澳元资金,且在没有相关牌照的情况下运营金融服务公司。
ASIC周二发布消息称,1998-2010年间,有超过1000位投资人将1亿澳元以上资金投放在澳大利亚和新西兰物业投资计划中,莱特恩通过包括LGH控股公司在内的多家企业管理和推动了这些项目。
ASIC观察到这一现象后,于2010年向维州联邦法院提出申请,关停了涉案的金融服务公司及未登记投资计划。2011年12月,莱特恩先生受到指控,并于2012年12月出席拘押听证会,对27项指控认罪,包括:21起对于运营未等级管理投资计划的指控,1起无照运营的指控,及5起违反董事责任的指控。
莱特恩将针对每一起未登记投资方案指控及董事渎职指控面临最高5年的监禁,就无照运营金融服务公司面临最高两年监禁。
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