热点评析(3):“洗黑钱” 比特币的另一风险?
澳大利亚首台比特币提款机(Bitcion ATM)近日正式现身悉尼市中心超市Westfield Sydney Central Plaza,2014 年初以来引起监管部门关注和媒体热议的比特币再次回到公众视野之中,然而近期关于这种新兴网络虚拟货币的诸多报道令其前景喜忧参半,Bitcoin能否火起来?
ACB News 《澳华财经在线》报道:无论是作为虚拟商品,抑或被某些拥泵者冠以网络货币,比特币可提供自由买卖且于日常商品交易中作为支付对价已是不争之实。
相关方面的担忧也正因此而来,而这种担忧更涉及世界各国关注的黑钱流动或“洗黑钱”。
任何一种涉及资金转移的非正常商业行为均有涉及资金非法流动的可能,即洗黑钱。在全球金融监机构和各国政府日益密切的协作之下,各种商业名目活动下的银行间资金流动受到愈来愈严历的监管。
而比特币的出现则使这种监管面临更多挑战。理论上讲, 比特币的出现可令各种商业活动和交易可以不通过传统货币作为代价进行交换,进而完成资金的转移,其中包括某些违规非法交易。
4月15日,各大媒体爆出比特币著名推广人之一查理•舒雷姆(Charlie Shrem) 在美国纽约遭联邦大陪审团起诉,其涉嫌罪名是通过比特币交易使现金流入一家名为“丝路”的在线商场。
舒雷姆是比特币界最有名的推广人之一,被控与他人合谋把价值100多万美元比特币卖给“丝路”用户,并且事先知晓这些比特币将用于贩毒等非法用途, 美国联邦政府去年关闭了“丝路”在线商场。
媒体称舒雷姆和法耶拉均面临洗钱、合谋和向政府监管机构隐瞒可疑活动的指控。舒雷姆和法耶拉各自的律师14日未立即回应相关媒体的采访要求。
路透社报道指出,如果最严重罪名成立,舒雷姆可能面临最高20年监禁。舒雷姆现年24岁,今年1月被捕,随后卸下比特币基金会副总裁身份。
为防范比特币可能产生的洗钱风险,中国人民银行总行已要求各分支机构密切关注比特币及其他类似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虚拟商品的动向及态势,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易,各金融机构、支付机构需立即向中国反洗钱监测分析中心报告,并配合中国人民银行的反洗钱调查活动。
事实上,除去可能涉及的洗钱外,比特币交易还引发税务和财务申报层面的关注。
目前相关法律法规对比特币在交易和投机活动中可能产生的资本利得如何进行财务申报和进行税务处理没有明确界定,尤其是通过比特币进行的跨境交易,如前文中提及的跨境购置物业等,因投资标的定价和支付对价均为比特币,在会计和税务申报上如何处理面临困惑。
澳大利亚税务局今年2月曾表示,考虑研究在年内将比特币资本利得税和营业税纳入税务申报系统的可能。该条信息被解读为比特币可用来交易,无论是出于投资或投机考量。
而最新的相关报道则指出,目前澳大利亚金融监管部门正研究制定相关政策,将比特币交易纳入监管体系,但目前未有任何相关的来自政府监管部门的正式回应。
作为一种新型的网络虚拟商品,比特币前景究竟如何? 落地悉尼的首台比特币ATM能否令更多新潮一族参与其中,依然是谜。
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