AUSTRAC：律师、会计师和房地产属洗钱高风险
( 图片来源：《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》11月10日讯 周三反洗钱监管部门AUSTRAC面对参议院委员会问询时否认澳洲法律委员会“没有证据显示律师行业是洗钱活动高风险领域”的说法。
据《澳洲金融评论》报道，AUSTRAC表示，有确定情报显示，存在一些过渡性活动与“我们关注的房地产、律师和会计师”等行业有所关联。
AUSTRAC、AFP、澳储行和ATO各部门均向该委员会递交了证据，告诫存在的洗钱风险。AFP数据披露，过去一财年有1.87亿澳元的赃款与房地产市场相关。
目前该部门对澳洲各大赌场—皇冠、悉尼Star和阿德莱德Skycity的调查还在进行当中，这些场所因潜在违反反洗钱法正面临高额罚款。
【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。
免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。
( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。)
相关阅读
-
两华男涉主谋诈骗洗钱案在悉尼赌场被捕
新州警方今天（7月31日）证实，破获一宗涉及大规模诈骗与洗钱的犯罪集团，逮捕两名疑似主谋的华人男子，并在悉尼突袭多处地点，查获包括名车、名表、现金与毒品等涉案资产。
-
【12.5】今日财经时讯及重要市场资讯
近日，澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝石交易商纳入反洗钱法监管范围内。
-
澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标
近日，澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝石交易商纳入反洗钱法监管范围内。
-
澳大利亚政府能否战胜房地产行业中的洗钱活动？
说到全球排名，近20年来我们一直在努力争夺最高荣誉的领域并不多。然而，在洗钱和恐怖主义融资领域，我们却名列前茅。因此，澳大利亚房地产已成为全球洗钱活动的主要目标，尤其是来自中国的洗钱活动。
-
未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元
上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。
-
境外支付宝，微信转账有新规！一年不能超过这个数！菲律宾进一步收紧国内赴菲签证，就差公然撵人了！
2024年5月1日起，根据《非银行支付机构监督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将有重大改变。对普通人来说比较重要的改变包括：单笔转账3000元以上会面临风险抽查，0-1万元的抽查率为2%，最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。
-
悉尼华男涉嫌参与大规模洗钱，车内搜出$130万现金
《每日电讯报》5月8日报道称，来自悉尼Macquarie Park的40岁男子朱彦州（Yanzhou Zhu，音译），于本周二在新州中央海岸被警方拦截，其车内被搜出130万澳元现金。
-
【4.15】今日财经时讯及重要市场资讯
根据澳大利亚统计局(ABS)发布的最新数据，经季节性调整后，2月份澳洲采矿业营业额环比下降9.6%，在所有行业中录得最大月度跌幅。
免责声明：本网所发所有文章，包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论，均不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
-
- 银行股稳中整理 军工与周期性板块接力走强 澳股大盘再创历史新高
-
- 【7.28】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【7.31】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【7.30】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【7.29】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳交所小盘锂矿股7月集体飙升见证情绪复苏 锂市场波动中隐现触底行情
-
- 特朗普计划实施15%至20%统一关税 对澳关税或翻倍
-
- 2026财年指引大幅低于预期 铀矿股Boss Energy （ASX：BOE）周一股价放量暴跌逾四成
-
- 【8.1】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 矿企Fortescue创始人发表主题文章 强调中澳成为气候盟友符合澳大利亚国家利益
-
- 汇丰银行全球战略调整再迈新步伐 计划抛售澳洲零售银行业务
-
- 两华男涉主谋诈骗洗钱案在悉尼赌场被捕
-
- 获联邦银行大力支持 澳洲预制房屋建筑行业方兴未艾
-
- Bubs Australia（ASX：BUB）任命乔·库特（Joe Coote）为新任首席执行官
-
- 特朗普暂停“小额豁免”引发在线奢侈品零售商Cettire（ASX:CTT）股价暴跌