澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标
( 图片来源:《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》12月5日讯,近日,澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝石交易商纳入反洗钱法监管范围内。
澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)首席执行官布兰登·托马斯(Brendan Thomas)对此表示欢迎。他称,该法案将弥补此前法律漏洞。
此前,澳大利亚广播公司ABC中文发文称,澳大利亚作为极少数不将房地产经纪人、律师和会计师纳入反洗钱法律的国家之一,其房地产市场已成为全球洗钱活动的主要目标。(详见《澳大利亚政府能否战胜房地产行业中的洗钱活动?》)
当前,澳大利亚监管及执法机构正持续加大反洗钱行动。去年至今,澳大利亚联邦警察局已捣毁数个洗钱组织。(详见《澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家》《长江换汇被警方盯上!涉嫌洗钱2.29亿 澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》)
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