全球多家主要银行交易员被曝操纵汇率
据彭博社报道,据五家银行做市商爆料,多家全球主要银行的交易员已操纵现货汇率至少长达十年,这改变了数万亿美元投资的价值。所涉及的汇率基准包括WM/Reuters Closing Spot Rates,该汇率为投资组合估值提供每日基准。英国监管机构正考虑对汇率操纵行为指控进行调查。
全球基准汇率WM/Reuters被操控
彭博的报道显示,被操纵的基准汇率为WM/Reuters,该汇率指数诞生于1994年,为基金管理者提供标准化的汇率指数来计算每日的资产净值。该基准汇率分为即期收盘和远期收盘两个品种,一些全球主要的股票和债券指数供应商(比如英国富时FTSE和MSCI)均把WM/Reuters汇率纳入其中作为计算因子,因此很小的汇率波动,都可以影响大约3.6万亿美元追踪各类指数的基金投资价值,从养老基金到结构性理财存款帐户无一幸免。
报道称,多名现任和前任交易员指出,这些银行的雇员们通过在指标确定的60秒窗口期之前发起大量交易来试图控制被称为WM/路透利率的一组基准指标,并进行超前交易来盘剥客户订单的应得利润。
交易员们将交易指令的细节与经纪商和其它做市商的交易员分享,这将使得他们可以集聚力量让WM/Reuters基准指数朝着理想的方向变化。
由于这种行业做法的争议性,消息来源都要求保持匿名。有两个从业超过20年的消息来源称,很多经纪商通过与行业对手合作来增加操控利率的机会。
英国金融市场行为监管局(FCA)准备展开调查
此前,欧洲最大的基金管理公司过去曾向英国监管机构抱怨过WM/Reuters可能存在被操纵的可能,当前英国金融市场行为监管局(FCA)正在准备对此展开调查。
报道称,在三家主要银行因为操控伦敦银行同业拆借利率而被罚款25亿美元之后,金融市场行为监管局已经和世界各地的监管机构一起试图对基准指标的公正性进行评估。。监管机构还同时针对原油市场以及掉期市场所使用的基准指标展开了调查。
金融市场行为监管局发言人回应有关WM/路透利率的问题时表示,“监管局已经知道了这些指控,也已经和相关各方进行了讨论。”
法律顾问公司Baker & McKenzie LLP的合伙人Arun Srivastava表示,对于外汇交易员们,在即期市场按照当前价格买入一种货币并在两天内完成交割,监管机构并未将这种行为界定为金融工具交易,因此或许很难起诉外汇交易员们操纵市场这一罪证。
与Libor的定价不同,WM/Reuters是基于实际下单指令进行交投的收盘汇率,在所有参与全球外汇市场的银行中,有4家银行是主宰者,市场份额按照排名依次是德意志银行(15.2%),花旗银行(14.9%),巴克莱(10.2%)和瑞银(10.1%),上述四家银行发言人拒绝对此置评。
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