AUSTRAC反洗钱合规风声鹤唳 中小银行接受议会“拷问”
2019-11-29 08:26:42
来源:《澳华财经在线》
编辑:Jessie Wu 文章类型:原创
ACB News《澳华财经在线》11月29日讯 周五在堪培拉举行的议会听证会上,麦格理、昆士兰银行、本迪戈和阿德莱德银行、Suncorp将被问及如何避免类似西太银行的丑闻。
截至目前,上述银行在最新的年度报告中均未披露任何AUSTRAC反洗钱问题。
昆士兰银行首席执行官乔治·弗雷兹(George Frazis)将于周五面对众议院经济常设委员会询问,被要求提供有关AUSTRAC在2018年7月对银行系统进行现场审查后发现的问题的更多详细信息。
麦格理零售银行业务负责人格雷格·沃德(Greg Ward)将作为代表出席听证会。
四大银行中,澳新银行(ANZ)本周三表示,“不知道有任何即将发生的AUSTRAC诉讼”,而国民银行(NAB)在两周前提交的年度报告中说,已主动向AUSTRAC报告了“许多问题”。
众议院经济常设委员会成员表示,他们希望确保中小银行在反洗钱方面的责任与西太银行一样。
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