涉嫌防诈措施不到位导致客户损失2300万澳元汇丰(澳洲)被ASIC告上法庭

2024-12-16 09:14:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Charlie 文章类型：原创

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ACB News《澳华财经在线》12月16日讯，周一，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）向联邦法院提起诉讼，指控汇丰（澳洲）未能充分保护客户免受诈骗，导致客户损失数大约2300万澳元。

ASIC指控称，汇丰（澳洲）未能建立有效的防控措施以防止和检测未经授权的支付交易。对于客户关于未经授权交易的报告，未能按照规定的时间框架进行调查，也没有及时恢复客户的银行服务。

ASIC表示，自2023年中期以来，汇丰（澳洲）客户报告的未经授权的交易大幅增加，这些交易通常发生在诈骗分子通过冒充汇丰员工并获得客户账户访问权限之后。据统计，从2020年1月到2024年8月，汇丰（澳洲）共收到约950起未经授权的交易报告，客户损失约2300万澳元，其中1600万澳元发生在2023年10月至2024年3月的六个月期间。

ASIC请求法院判定汇丰（澳洲）违反相关法规，并要求对其实施罚款等处罚。

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