担心为恐怖主义提供资金 Austrac关闭两家汇款服务店
2018-12-12 06:16:03
来源:《澳华财经在线》
编辑:Cathy 文章类型:编译
澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)周二关闭了位于悉尼的两家汇款服务店,原因是它们不符合有关规定,并有可能被用于为恐怖主义提供资金。
这两家店的老板是伊拉克裔澳大利亚人Ahmad Alhamdani,其商店被指违反反洗钱法,多次不按照时间要求提交交易记录,提交虚假和误导报告,并存在为恐怖主义提供资金的风险。
Austrac首席执行官Nicole Rose称,不认真履行职责的汇款服务商为犯罪分子和恐怖主义组织通过澳洲金融系统隐藏和移动资金提供方便,进而对社会造成威胁。汇款业务是澳洲金融系统的关键组成部分,但很容易被犯罪分子利用,Austrac一定会加强监管。
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究。)
相关阅读
-
比亚迪回应“山东一经销商资金链断裂”:正进行纾困支持
“比亚迪山东区域经销商济南乾城资金链断裂”相关消息引起热议。比亚迪集团品牌及公关处相关人士28日向中新经纬回应称:“网传信息不属实。过去几年,我们对经销商的政策连续且稳定。据了解,该经销商集团由于盲目极速扩张并加杠杆运营,导致资金链出现问题。
-
【5.14】今日财经时讯及重要市场资讯
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)提醒小型企业董事,必须依法妥善管理公司资金与资产,以公司整体利益为出发点。ASIC同时建议,董事若对自身法律义务存有疑问,应尽早寻求专业会计或法律顾问支持,以避免合规风险,保护企业的可持续运营。
-
ASIC最新发声提醒小企业董事:必须妥善管理公司资金及资产 违规将承担法律责任
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)提醒小型企业董事,必须依法妥善管理公司资金与资产,以公司整体利益为出发点。ASIC同时建议,董事若对自身法律义务存有疑问,应尽早寻求专业会计或法律顾问支持,以避免合规风险,保护企业的可持续运营。
-
上证报:中国资产价格上扬 市场信心大提振
据《上海证券报》消息,5月12日中国资产价格迎来强劲上扬,A股与港股市场均呈现火热景象,投资者情绪高涨,市场信心得到显著提振。当日,A股三大指数集体飘红。
-
报道称美国考虑削减近100亿美元的清洁能源资金
报道称,美国能源部正准备大幅削减资金,这可能会停止近100亿美元的联邦资金用于清洁能源项目。
-
金价逼近3200美元大关 涨势或仍将持续
周五,受避险情绪升温的影响,黄金价格在亚太早盘交易中一度升至每盎司3190.23美元,刷新上个月的历史纪录,逼近3200美元大关。市场普遍认为,金价的上涨势头有望延续。
-
澳总理承诺确保公立学校获得充足资金 联邦政府两年内额外注资165亿
澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯周一宣布,联邦政府将确保全澳所有的公立学校获得充足的资金支持。
-
【3.24】今日财经时讯及重要市场资讯
澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯周一宣布,联邦政府将确保全澳所有的公立学校获得充足的资金支持。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
本周本月
-
- 黄金资源量610万盎司 市值1.19亿澳元 Theta Gold Mines(ASX:TGM)旗舰项目采矿决策通过 优质资产有望迎来重大重估
-
- 【6.30】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【7.1】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- A new platform suggests a new dimension of China's development
-
- 【7.2】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【7.3】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 黄金资源量610万盎司 市值1.19亿澳元 Theta Gold Mines(ASX:TGM)旗舰项目采矿决策通过 优质资产有望迎来重大重估
-
- 澳总理访华在即 商界领袖敦促阿尔巴尼斯保护铁矿石贸易
-
- “聪明钱”押注锂复苏 机构投资者对澳洲采矿勘探类股票抱持信心
-
- 【异动股】年内4倍上涨!钪矿股Sunrise Energy Metals (ASX:SRL)持续飙升 SPP遭股东“抢购”
-
- 降息预期燃起 更多经济学家预测7月份澳储行将再次下调现金利率
-
- 美元储备货币地位迅速下降 促使澳元飙至一年来最高点 NAB预测澳元年底将至70美分
-
- 【异动股】人工智能公司Vection Technologies (ASX:VR1)签署440万澳元北约国防订单
-
- 【异动股】两日暴涨3倍!能源公司Energy World Corporation (ASX:EWC)公司控股权变更管理层换帅
-
- ASX200财年涨幅创四年新高 Austal 暴涨152%强势领跑