Austrac对西太银行提起反洗钱及不当监控风险诉讼
2019-11-20 08:59:00
来源:《澳华财经在线》
编辑:Liz 文章类型:原创
ACB News《澳华财经在线》11月20日讯 据《澳大利亚人》报道,澳洲反洗钱和反恐金融监管机构Austrac已将西太银行(Westpac)告上联邦法院,指称该行违反了反洗钱和反恐法规超过2300万次,未能采取适当措施监控和报告存在剥削儿童风险的交易。
Austrac在这起民事诉讼中指控西太银行对洗钱和恐怖主义融资风险的监督不足,且未能将有关资金来源的信息告知其它银行,导致其它银行未能了解相关信息。
Austrac表示,在2016年中期,已向西太银行首席执行官布莱恩·哈泽尔(Brian Hartzer)和高管团队说明了一些资金可能涉及剥削儿童的风险,而该行尚未实施自动化系统来监控剥削儿童风险资金。
上个月,西太银行警告称,由于违反反洗钱规定,可能会被“处以巨额罚款”,并警告称下半财年现金收入将遭受3.41亿澳元的打击。
本周三,西太银行股价在开盘15分钟后下跌2.3%,至25.95澳元,最低跌至25.90澳元的六个月新低。
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