阿联酋央行报告:新冠疫情增加了洗钱风险
据新浪财经消息,阿联酋央行在周日发布的一份报告中表示,该行认为,新冠疫情带来的非法资金流动风险增加,包括洗钱和恐怖主义融资。
报告称,在去年的新冠病毒危机期间,使用无证货币服务提供商洗钱的情况有所增加,使用电子商务洗钱的情况也有所增加。
“大范围的封锁导致电子商务大幅增长。由于在疫情期间转移资金和货物的能力有限,非法行为者正转向电子商务作为洗钱工具。”
该央行表示,所谓的“钱骡”(money mule)的数量有所增加,这些人将非法资金存入银行账户,然后提取或电汇到其他地方,并从他们的服务中收取佣金。在大多数情况下,这些账户属于非洲和亚洲的低收入个人。
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