ASIC痛打投机造假 按揭贷款经纪人遭指控
ACB News《澳华财经在线》报道:昨日澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)在其官网发布消息称,时任A&H Vision按揭贷款集团有限公司董事的李希笙(Hee Seng Lee)在2006年4月至2011年3月期间向贷款机构提交按揭贷款申请时曾制作虚假报告、伪造文件,为此ASIC对李提出6项指控,现李希笙已服罪。
据ASIC介绍,期间李共递交12份申请,每笔贷款金额为16—150万澳元,共贷款约750万澳元,所有申请均以他个人名义提出;李所作虚假报告涉及收入和(或)职业信息,伪造的文件包括工资单、纳税申报单、澳税务局签发的评估通知。
期间A&H Vision以H Lee’s金融公司和Loan Care&Co.名义运营。ASIC已于2012年1月3日吊销A&H Vision公司信贷许可证。
李于本周初在唐宁中心地方法院出庭受审,承认曾向放贷机构提交虚假或误导性申请及文件,亦承认曾伪造文件。
此案将于8月9日(下周五)在悉尼地区法院判决。目前李已被批准附条件保释。联邦总检察长为此案检察官。
此案法律依据为澳全国消费者信贷保护法(2009年),该项法律已于2010年7月1日生效,主要用于监管所有授信机构和信贷援助提供者,包括经纪人和中介机构。
ASIC称,李是过去12个月内承认违反消费者信贷法的第三人。截至目前ASIC已禁止8个人从事信贷业务。
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