( 图片来源：AFP )

ACB News《澳华财经在线》10月26日讯 昨日周三，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对被媒体称之为澳洲史上最大的涉嫌洗钱组织——“长河联盟”（Long River syndicate）进行了突击搜查并逮捕了该组织7名涉案人员。

据悉，超过240名联邦警察以及92名专家成员在澳大利亚各州同期执行了20项搜查令，扣押了价值超过5,000万澳元的房产和车辆等物品。

澳大利亚联邦警察局披露，七名被捕涉案人员包括四名中国公民和三名澳大利亚公民，年龄在33岁至40岁之间。

根据澳大利亚联邦警察局指控，“长河联盟”涉嫌通过长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱近2.29亿澳元。

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澳大利亚联邦警察局指出，长江换汇是一家在澳注册备案并受AUSTRAC的监管的企业，该公司从事的业务是为机构和个人提供外汇兑换和转账——该业务在澳洲是合法的。

然而在澳大利亚联邦警察局看来，拥有现代化的店面、并向客户提供有关澳大利亚反洗钱法宣传信息的长江换汇，是其试图在外观和行为上表现得像一家守法的汇款公司。

澳大利亚联邦警察局称其发现了已知的涉嫌洗钱组织与长江换汇公司之间的联系，当该公司在COVID-19疫情封锁期间在悉尼开设新店并翻新原有店面时，引起了调查人员的注意。

据悉，长江换汇在澳大利亚新州、维州、西澳、南澳和昆州共设有12个零售网点。

在2020年至2023年的三年间，长江换汇的转汇资金超过百亿澳元，其中大部分客户都是合法使用其服务进行外币兑换和向海外汇款的。

作为一家成立于2012年的澳洲本土外汇兑换服务机构，长江换汇在其官网中如是描述其业务定位——长江换汇秉承“安全，稳妥，诚信，快捷”的宗旨，得到澳洲华人和西人广泛的认可,是澳大利亚华人换汇可以信赖的第一换汇品牌。

但澳大利亚联邦警察局在长达14个月的暗中调查后发现，长江换汇实质上在“长河联盟”七名涉案人员的控制下开展洗钱犯罪活动。

据《澳大利亚人报》报道，这七名涉案人员通过安插家族成员和亲密伙伴担任公司董事和账户持有人，实际获得了对长江换汇的控制权。

警方认为在过去三年中，“长河联盟”通过长江换汇合法业务平台并以此掩护，成功洗钱约2.29亿澳元。

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目前，涉案人员的资产已被全部扣押，被扣押资产包括价值千万澳元的豪华住宅、价值数十万澳元的豪华轿车和高档红酒等。

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另据今日悉尼最新消息，长江换汇的营业执照已于今天上午被撤销。此外，长江换汇在墨尔本Swanston Street的门店已挂上关闭标志。

参考资料来源：澳洲金融评论

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