多部门联合打击企业欺诈抓捕悉尼“永生鸟”

2015-06-18 00:00:00 来源： 编辑：Max 文章类型：原创

澳税务局近期集中打击具有严重欺诈性质的“永生鸟公司”，自本周起将在新州政府和澳联邦警察局的协助下，对悉尼十多家企业及民宅进行突击访问。

ACB News《澳华财经在线》报道，澳税务局副委员迈克尔·克兰斯顿（Michael Cranston）表示，突访的目的在于查实进行永生鸟活动（phoenix activity）的运营商，他们往往开办公司后大肆借贷、然而宣告破产，置员工和贷款方于困境。

据税务局掌握的消息，这种违法活动在悉尼已经发展成网络化，由此引发的税收风险，即难以收缴上的金额高达4,000万澳元。据悉ATO派遣参与突击访查的工作人员超过100余名。

克兰斯顿表示，悉尼的永生鸟活动网络不乏律师及税务代理，这些人可能助纣为虐，协助建立非法永生鸟公司。账目清算人或也难辞其咎，他们可能协助企业躲避债务。“那些本该保持独立、透明的第三方可能会推波助澜，帮助永生鸟企业进行欺诈性活动，我们对此尤为忧心”。

克兰斯顿先生称，税务局展开突访并非轻率之举。“有时候为方便查税，我们不能打草惊蛇，尤其清查对象是那些有欺诈嫌疑的企业——一旦走漏风声，这些企业就会提前销毁账目记录”。

最近数据显示，诈骗性“永生鸟活动”每年使澳洲经济付出高达32亿澳元的代价。正当经营的企业深受其害，在债务拖欠、采购的商品及服务供应流失的影响下，他们损失高达20亿澳元。

克兰斯顿先生指出，通过蓄意造成公司破产以逃脱债务，再建立新实体（业务类型保持不变），“浴火重生”的永生鸟运营者们为自己创造“优势”，从而打击竞争对手。

突访行动是今年早些时候建立的联合机构特遣队任务的一部分。参与机构包括澳洲税务局、澳证券投资委员会（ASIC）及其它执法机关。通过机构间情报、数据和信息的互换，识别和起诉违法者过程变得更快速、便捷。

澳税务局提醒，如发现有永生鸟行为特点的公司，可在线举报ato.gov.au/reportaconcern 或拨打 1800 060 062。

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