PayPal涉嫌违反反洗钱法监管机构令其接受外部审计

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2019-09-24 09:26:07 来源：《澳华财经在线》 编辑：Jessie Wu 文章类型：原创

ACB News《澳华财经在线》9月24日讯澳洲交易监管机构AUSTRAC已命令PayPal Australia任命一名外部审计师，以调查其可能违反反洗钱法的行为，给预防儿童性犯罪留下了隐患。

PayPal表示，已经在其国际汇款指示报告系统中向AUSTRAC自我报告了“问题”，并且正在合作“解决”该问题。

AUSTRAC在周二早上在其网站上的一份声明中表示，对PayPal Australia是否遵守金融犯罪法表示“持续关注”，并声明如果有理由“怀疑违规”，将采取进一步行动。

PayPal已获得澳大利亚审慎监管局的特别许可，向客户提供存储资金的业务，并在澳大利亚从事银行业务。

PayPal发言人在一份声明中说：“PayPal完全致力于遵守我们所在的200多个市场的所有法律和法规。经过内部审查，我们的澳洲公司在向AUSTRAC提交的国际资金转移说明的报告系统中自披露了一个问题。我们正在与AUSTRAC进行全面合作，以在AUSTRAC指定的时间内纠正该问题并进行审计。我们的客户不受影响，他们可以像往常一样继续使用PayPal服务。”

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