绕道泰国炒A股举报将被遣返中国驻泰国大使馆最新回应

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2018-05-15 06:43:28 来源：券商中国 作者：陈冬生 文章类型：转载

这几天有中国人在泰国“操控A股”的消息，一直沸沸扬扬。真相如何？为何被冠上“操控”之名？又为何要千里迢迢国外下单？

据泰国媒体报道，泰国东北部乌汶府警方接到当地群众举报，发现166名中国人聚集在当地一间酒店内使用电脑买卖股票，“操控中国股市”。中国驻泰使馆正与当地警方共同协商调查，目前，他们的旅游签证已被撤销，并准备遣返。

券商中国记者与泰国中国驻泰国大使馆联系后，相关工作人员表示，案件主要由泰国警方负责，具体情况尚在核实。

一位华南地区券商业内人士介绍，随着国内监管环境趋紧和监管手段不断升级，以前利用资金和信息优势操作股市的手段已经暴露在“大数据”监管下，且正逐步被取缔，选择境外操纵股市，很大可能是为了绕开国内的强监管。

"泰国群众"出手

据泰国媒体报道，5月9日，泰国乌汶府当地警察、旅游警察以及相关工作人员接到当地民众举报称，发现在附近地区某3层楼房中集聚众多中国籍男女青年，且看到有人时刻守在电脑前，认为他们行为可疑。

报道称，泰国警方和相关人员遂赶去现场进行调查，调查获知现场有166名中国人正在使用电脑在网上“操控中国股市”，2楼安装119台电脑，3楼内安装76台电脑，全部电脑都下载安装有中国股市的行情交易软件。

当地警察在控制现场所有人后，检查他们的护照证件发现是旅游签证，并于今年4月初入境。

这些中国人承认，他们是中国老板聘请来泰国“操控中国股市”，每天工作内容是在股市开盘前，通过开会接收老板指令买股票，再将买好的股票出售。

目前，警方未对其进行控诉，只是作备案记录，由于他们均为合法入境，且泰国还未有关法律规定禁止跨境操作股市。

此外，调查还发现，这166人除了在酒店内买卖股票外，还邀请其他中国人投资炒股，以及有计划再增加40名中国人来泰国买卖股票。

目前，他们的旅游签证已被撤销，并准备遣返。

背井离乡绕开强监管

报道称，这些中国人坦承，受中国老板聘请来泰国操控股市，住宿地点在案发酒店2、3楼的房间内，每间住4人，每人每月工资为1万5000铢，折合人民币不到3000元，这个薪资水平也低于国内水平。

这些人为何不远“万里”，背井离乡，拿着3000元人民币一个月的工资，跑到泰国“操纵中国股市”？

一位IT业内人士表示，全球IP地址都有一个分部规律，从管理精细化程度而言，国内的IP地址可以精确到几米，甚至个人，而泰国的可能只能定位到方圆几公里范围内。

另外一位行情软件服务商相关负责人介绍，从国内的监管难易程度的角度，IP地址是境内还是境外区别不大，但是如果涉嫌操纵股市，IP地址是泰国的，需要协调泰国警方，会增加办案难度。

一位经侦部门负责人表示，这些人这么做的目的，有可能是规避泰国无禁止跨国证券犯罪规定。舍近求远，躲避强监管或是主因。

以深交所为例，2017年以来，深交所针对市场形势与监管要求的变化，着重从异常交易行为监管入手，采用更有约束力的监管措施，加强了异常交易行为监控力度。严重违法违规行为或重大市场风险在早期往往表现为异常交易行为，需要立足抓早抓小的风险防控原则，及时发现并妥善处置异常交易行为。

2017年，深交所全年累计采取2282次自律监管措施，是前一年的1.72倍，对抑制二级市场股票炒作、打击证券违法违规行为、保护投资者合法权益产生积极效果。

一位华南地区券商业内人士介绍，随着国内监管环境和手段的不断升级，以前利用资金和信息优势操作股市的手段已经暴露在“大数据”监管下，逐步消失，此次选择境外操纵股市，很大可能是为了绕开国内的强监管。

泰国股市散户占比高

随着“一带一路”倡议的推进，东南亚国家各方面发展显著。2017年，泰国GDP7年来首次突破4%大关，这被认为是一个非常积极的信号。据研究机构预测，2018年泰国的GDP将来到4.8%，重新突破泰国过去几十年4.5%的平均水平。

泰国股市2009年金融危机之后整体处于上涨区间，泰国综指数2017年上涨13.66%，2016年上涨19.79%。

一位参加过直达金融荟俱乐部赴泰国证券交易考察的投资人表示，据交易所方面反映，考察团是第一支来自中国的考察团，因此，交易所甚至没有一份中文宣传资料。此外，目前也没有国内机构提供泰国证券交易所相关产品的交易。

该投资人介绍，泰国证券交易所具有较高的流动性。在东南亚主要国家中（泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等），泰国证券交易所的总市值排名第二，约合3.5万亿人民币，仅次于新加坡交易所。但是，它的日均成交额超过100亿人民币，约是新交所的1.5倍。

和中国股市类似，泰国股市散户占比较高，泰国证券交易所50%的成交量由散户贡献，38%的成交量来自于当地投资机构，剩下11%的成交量来自于海外投资者。来自散户的成交量中，有约一半的成交量是由职业股民贡献的。

去年在广东深圳召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上，泰国证券交易所高级执行副总裁桑迪在圆桌会议环节表示，泰国已经准备好进行包括交易所之间的互联互通等开放。

在被问及是否考虑与深圳、上海的资本市场建立类似沪港通、深港通的互联互通机制时，桑迪表示，泰国已经准备好进行这样的开放，这包括交易所之间的互联互通。

桑迪称，“我们现在主要考虑到深圳、上海以及恒生指数，泰国方面的股市相比而言会比较小一些，但是我们非常愿意讨论这种互联互通的可能性。”

据桑迪披露，与东盟国家相比，泰国的IPO总值在过去四年已经在东盟国家排名前列。目前，泰国上市公司的市值达到4200亿美元，是泰国GDP的1.2倍。

4月7日，泰国国家改革规划起正式生效。根据该规划，泰国将在未来5年内投入1300亿泰铢(约260亿元人民币)落实相关改革事务。

该改革规划涵盖11个方面，包括政治、国家行政、法律和司法体制、经济、自然资源与环境、公共卫生、大众传媒与信息技术、能源、社会事务以及国土管理等领域。

中国游客为何喜欢泰国

其实，泰国对于大多数中国人来说，更熟悉的是旅游。泰国是首个中国公民出境游目的地国家。从1988年至今，已走过了三十载春秋。从经典的团队游到个性化的自由行，泰国一直都是中国游客喜爱的出境游目的地。目前，泰国位居中国出境游目的地国之首。

泰国国家旅游局数据显示，仅今年2月份中国游客赴泰人数为120万人，同比增长40%。去年，中国游客赴泰国人数超过980万，同比增长12%，为泰国带来超过5290亿泰铢的收入。4月，泰国泼水节迎来大批中国游客，据多家旅行社的统计显示，赴泰游预订人次同比去年上涨达五成，普吉岛、曼谷、芭提雅、清迈、清莱等地人气最旺。

性价比高、旅游环境稳定且具亲和力是泰国旅游对于中国游客的最大吸引力。

性价比高首先体现在交通和签证的便捷。泰国地理位置的优势是距离中国最近的休闲度假海岛。现在中国多家航空公司都有不同航班、不同时段的航班飞往泰国，航班覆盖中国很多地方，直飞泰国航班多，以深圳为例，每天直飞曼谷的航班就达8架次（含代码共享），远超其他东南亚国家和地区。

在很多二三线城市也有直飞泰国曼谷、普吉岛等地的航班，而且飞行时间短，出行方便。

旅游业是泰国服务业的龙头，经济的支柱型产业，为发展旅游业，泰国近年来实施了放宽签证、签证费用减免等方式吸引中国游客。泰国有落地签政策，中国游客可以说走就走。

泰国旅游的性价比高还体现在丰富的旅游资源和完善的旅游服务。

不过，里昂证券预测，到2021年中国游客每年出境游消费额将达到惊人的4290亿美元，而中国大陆游客不再只是蜂拥至香港购物或是到澳门赌场搏杀；预料未来三年，日本、泰国、美国、澳大利亚将在中国游客必游热点排行榜上高居榜首，东南亚国家尤其是新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾也有望分一杯羹。

Tags: 泰国举报操控 A股签证遣返使馆

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