有人6000多万换汇买"豪宅"!外管局最新罚单来了
2018-12-07 21:25:00
来源:中国基金报
编辑:E001 文章类型:转载

12月6日,中国国家外汇管理局又通报了一批外汇违规案例,此次共开出15张罚单,涉及4家银行、4家企业、7位个人。
其中,吉林籍隋某利用173名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,折合成人民币6000多万元。
从对应6000多万人民币的汇出金额来看,主要用于购买房产,则必定是买的豪宅。此次人民币全部换成加元,则很可能是在加拿大购房。此前媒体有很多报道称:中国人在加拿大豪买房产,推高房价。
其中,4家违规的银行包括三大股份制银行和一家外资行,分别为平安银行、光大银行、民生银行和东亚银行,被罚50万元到307万元不等。
4家企业均涉逃汇案,案件金额合计约1328万美元。在7位个人违规案例中,主要违规行为包括非法买卖外汇和分拆逃汇,涉案金额从几百万到几千万人民币不等。
值得注意的是,与之前不同,此次企业和个人的处罚信息均被纳入央行征信系统,违规个人还首次被实施“关注名单”管理。
4家银行违规被罚
平安光大民生在列
外汇局表示,通报外汇违规典型案例,旨在加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。
银行此次被通报违规的案件,两起涉及虚假转口贸易,违规办理预付货款和违规办理内保外贷各有一例。分别如下:
2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。
2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。
2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。
2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
因上述行为违反《外汇管理条例》,平安银行厦门分行被罚没款280万元,光大银行海口分行被罚没款80万元,东亚银行广州分行罚没款50万元,民生银行大连分行被罚没款307.3万元。
企业逃汇被罚
处罚信息纳入央行征信系统
在此次违规通报中,有4家公司因逃汇案被处罚,分别是:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司、宁波明辉矿业有限公司、宁波诗顶进出口有限公司和江苏五洋集团有限公司。
几家公司的逃汇手段各有不同。上述蜜饯公司通过货物出口未收汇的方式逃汇,涉案金额合计466.47万美元。
其余三家则分别通过使用无效单证、伪造海运提单或虚构进口合同的方式,虚构贸易背景,对外付汇金额分别为273.71万美元、388.1万美元和200.07万美元。
因为违规逃汇行为,4家公司分别被处以人民币65万元到209万元不等的罚款,且处罚信息首次被纳入央行征信系统。
个人逃汇主要为海外购房
列入“关注名单”管理
被通报违规的7位个人,有4位涉及非法买卖外汇案,3位涉及分拆逃汇案。而逃汇者的主要目的是非法向境外转移资产,3人中有2人汇出资金用于境外买房。
香港籍周某、江苏籍徐某和辽宁籍冯某三人,通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额合计约2748.98万元,分别被处以140.12万元、32万元、130万元罚款。
广东籍杨某则通过地下钱庄多次非法买卖美元,违规金额合计453.07万元,被罚款31.71万元。
其余三人分拆逃汇,非法转移资金,目的仍与之前的个人外汇违规案例相同,大多数是为了购买境外房产。
2015年1月至12月,上海籍周某利用21名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。周某被罚款33万元。
2016年1月至7月,上海籍沈某利用34名境内个人的度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。沈某被罚款51万元。
2017年11月至2018年4月,吉林籍隋某利用173名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。隋某被罚款300.9万元。
除了罚款,对于此次被违规通报的个人,第一次在处罚中对其实施“关注名单”管理,并纳入央行征信系统。


相关新闻
个人向境外违规转移外汇主要用途:买房+赌博
逃汇境外买房赌博等外汇违规监管升级 纳入央行征信
因涉外汇违规 东亚等4家银行被罚逾700万元
相关阅读
-
加拿大推出国家人工智能战略:入股扶持本土“AI冠军”
加拿大政府在周四公布的人工智能国家战略中提及,为了推动本土AI企业加速壮大并留在本国发展,该国准备选择一批最有前途的本土人工智能公司...
-
中国国家统计局:5月份制造业采购经理指数(PMI)为50.0%
5月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月下降0.3个百分点,位于临界点。从企业规模看,大型企业PMI为51.1%,比上月上升0.9个百分...
-
智利国家铜业公司称:安托法加斯塔大区地震造成影响 矿区部分工序正在接受检查
智利国家铜业公司称,安托法加斯塔大区地震造成影响,矿区部分工序正在接受检查,由于露天矿能见度低或特定区域停电,部分活动已暂停。文章...

-
澳财长依据外资审查法签发新处置令 强制Northern Minerals(ASX:NTU)六家中资关联股东剥离股份
澳外国投资审查委员会(FIRB)延续自2024年以来对NTU中资背景股东的“清理”行动,通过新的强制剥离令,要求6家主要关联股东在一个半月内出清16.78亿股股份,以“保护国家利益”。

-
《2026-27澳大利亚联邦预算案深度观察》系列之一:从CGT到Negative Gearing:2026预算案税制改革重点梳理
2026-27财年澳大利亚联邦预算案正式公布后,围绕税制改革、住房政策、生产率提升、能源安全以及国家战略投资等议题,引发市场广泛关注。
-
伊朗国家石油公司经理:尽管面临威胁 在战争期间钻探了数千口油井和储油层以维持生产和出口
伊朗国家石油公司经理称,尽管面临威胁,在战争期间钻探了数千口油井和储油层,以维持生产和出口。
-
美政府被曝考虑从部分北约国家撤出军事部署
当地时间4月8日获悉,据政府官员透露,特朗普政府正考虑制定一项计划,“惩罚”部分在对伊朗行动中未能向美国和以色列提供实质性协助的北约国家。
-
美“阿耳忒弥斯2号”载人绕月任务打破人类距离地球最远飞行纪录
据美国国家航空航天局6日消息,美东时间当天下午将近2时,正在进行的“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务打破1970年阿波罗13号月球任务创造的人类距离地球最远飞行纪录。
免责声明:本网站信息仅供一般参考,不构成投资或财务建议。虽力求准确与完整,但不保证信息的准确性、完整性或时效性。投资有风险,决策前请咨询专业独立顾问。使用本网站即视为接受本免责声明。
热门点击
本周本月
-
- 本年底试车 明年初首金倒计时开启! Theta Gold Mines(ASX:TGM)锁定9000万美元融资 旗下610万盎司金矿开发迈入生产兑现阶段
-
- 致美中原走进悉尼—— 专家学者为澳洲侨胞深情讲述黄帝文化与中华根脉
-
- 澳洲汽车售后服务市场龙头市值缩水逾九成后:市场对Bapcor(ASX: BAP)的悲观预期是否矫枉过正?
-
- 【异动股】奶粉股Bubs Australia (ASX:BUB)股价腰斩背后:FY26增长与代价再平衡 美国市场第二增长极呼之欲出
-
- 【6.5】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【季报观察】 FDA审批步入尾声 Bubs Australia Ltd(ASX:BUB)称美国市场扩张计划维持不变 目标覆盖逾万家门店
-
- 本年底试车 明年初首金倒计时开启! Theta Gold Mines(ASX:TGM)锁定9000万美元融资 旗下610万盎司金矿开发迈入生产兑现阶段
-
- 【6.1】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【6.2】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【6.3】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳洲280万低收入劳动者迎4.75%涨薪 最低工资突破每周1000澳元关口 薪资通胀或将强化加息预期
-
- 数据中心投资热潮堪比矿业繁荣?全澳项目管线超1500亿澳元 短期拉动增长但难掩隐忧
-
- 【6.4】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 数据中心投资热潮堪比矿业繁荣?全澳项目管线超1500亿澳元 短期拉动增长但难掩隐忧
-
- 【异动股】特斯拉撤回“终止供应协议”意向通知 石墨生产商Syrah Resources(ASX:SYR) 连跌八个月后赢得喘息

