ACB News《澳华财经在线》12月14日讯 继皇冠丑闻风波之后（延伸阅读：《长期忽视博彩业责任 皇冠赌场再次被处以高额罚款》、《皇冠赌场再陷丑闻风波 继8000万澳元处罚之后或再面临1亿澳元高额罚款》），澳洲另一大型博彩公司星亿娱乐公司（Star Entertainment）再次陷入监管旋涡中心。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）本周二发布公告称，ASIC已在联邦法院对星亿的11名现任和前任董事和高管提起民事处罚诉讼，指控他们未能充分关注洗钱和犯罪联系风险。

遭起诉对象包括2017年至2019年间星亿的八名董事会成员：John O Neill（前主席）、Matthias Bekier（前董事总经理兼首席执行官）、Benjamin Heap（现任主席）、Kathleen Lahey、Richard Sheppard、Gerard Bradley、Sally Pitkin和Zlatko Todorcevski。

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ASIC称，董事会成员批准该公司扩大与某些被举报有犯罪联系的个人的关系，使该公司面临洗钱风险。ASIC还声称，董事会成员在获得有关影响星亿的洗钱风险信息后，没有采取进一步措施，就这些关键风险进一步询问管理层，这违反了他们的董事职责。

ASIC进一步指控Matthias Bekier、该公司前公司秘书兼集团总法律顾问Paula Martin和前首席赌场主管Greg Hawkins违反其职责，称他们未能充分解决因与亚洲博彩中介公司太阳城及其资助者打交道而产生的洗钱风险，并在知晓太阳城的犯罪联系后继续与其来往，且未能适当地将洗钱问题上报给董事会。

与此同时，Paula Martin还与该公司前首席财务官Harry Theodore一同被控故意允许向澳大利亚国民银行(NAB)提供有关在赌场内该行ATM机上使用中国银联(CUP)借记卡的误导性声明。ASIC称，这些误导性声明掩盖了星亿允许客户使用银联卡用于赌博的事实。

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