香港证监会：增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准

香港证监会发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。该通函是在证监会对12家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的...

墨尔本会计师涉诈被捕背后：全澳可疑抵押贷款膨胀至30亿澳元 监管方关注房地产洗钱犯罪链条引发持续震荡

澳洲联邦警察局已逮捕并起诉一名疑似与近期一系列抵押贷款诈骗案有关的人员。据《澳金融评论报》报道，墨尔本会计Qi Gao（英文名Andy Gao）于3月31日被捕并被起诉，在获准保释后，他将于7月在地方法院出庭，可能面临最高27年监禁的处罚。

【4.28】今日财经时讯及重要市场资讯

“滞涨”，一度被认为远离澳大利亚——这个在过去数十年中持续保持经济增长、即便在全球金融危机期间亦能凭借对华贸易维持韧性的发达经济体。

【4.24】今日财经时讯及重要市场资讯

澳工业部长Tim Ayres已于上周批准将适用于中国产螺纹钢的关税税率从19%上调至24%，意味着澳大利亚针对中国进口钢材的反倾销关税范围进一步扩大。

金融犯罪调查触角触及专业服务层面 悉尼一律师因卷入Penthouse Syndicate巨额贷款诈骗及洗钱专案遭新州警方逮捕

新州（NSW）警方于周二逮捕32岁的律师Elic Tang，并对其提出包括贷款诈骗和洗钱在内的多项重罪指控。

空中云汇Airwallex反洗钱审计进行中 任命前Afterpay董事长及前新西兰总理担任董事

金融科技独角兽空中云汇Airwallex采取行动加强公司治理，聘任澳储行治理委员会成员Elana Rubin和前新西兰总理Bill English爵士加入公司董事会。

【4.7】今日财经时讯及重要市场资讯

金融科技独角兽空中云汇Airwallex采取行动加强公司治理，聘任澳储行治理委员会成员Elana Rubin和前新西兰总理Bill English爵士加入公司董事会。

稳定币成“洗钱工具” 美国制裁东南亚电诈实体

跨境电诈犯罪已演变为全球性的严重威胁，其规模与危害程度引发高度关注。据海外网报道，美国政府针对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁，并披露去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%。