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AUSTRAC：律师、会计师和房地产属洗钱高风险

2021-11-10 15:54:58 来源：《澳华财经在线》 编辑：Anna 文章类型：原创

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( 图片来源：《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》11月10日讯周三反洗钱监管部门AUSTRAC面对参议院委员会问询时否认澳洲法律委员会“没有证据显示律师行业是洗钱活动高风险领域”的说法。

据《澳洲金融评论》报道，AUSTRAC表示，有确定情报显示，存在一些过渡性活动与“我们关注的房地产、律师和会计师”等行业有所关联。

AUSTRAC、AFP、澳储行和ATO各部门均向该委员会递交了证据，告诫存在的洗钱风险。AFP数据披露，过去一财年有1.87亿澳元的赃款与房地产市场相关。

目前该部门对澳洲各大赌场—皇冠、悉尼Star和阿德莱德Skycity的调查还在进行当中，这些场所因潜在违反反洗钱法正面临高额罚款。

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Tags: 洗钱法律监管 AUSTRAC 法律委员会参议院委员会律师会计师房地产职场

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