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Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其漏报近8000笔国际交易

2021-08-12 06:15:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Eliza 文章类型：编译

ACB News《澳华财经在线》8月12日讯近日，新西兰储备银行（RBNZ）警告称，西太平洋银行（Westpac）在八个月间未能发现并上报8000笔国际交易信息。

新西兰储备银行称，该银行反洗钱和反恐怖主义融资（AML-CTF）监管团队在现场检查中发现西太平洋银行存在严重失误。调查发现，在2018年7月至2019年2月期间，西太平洋银行未能向反洗钱调查机构报告近8000笔公司交易。而根据法律规定，报告实体必须向警方金融情报部门报告包括1000新西兰元（953澳元）或以上的国际交易信息。

这意味着西太平洋银行再次遭受重大反洗钱指控。在不到12个月前，西太平洋银行已为类似失误支付了创纪录的13亿澳元和解金。2019年末，澳大利亚反洗钱委员会（AUSTRAC）审查发现，西太平洋银行由于监管失灵，导致2300多万起反洗钱违规事件，该事件后西太平洋银行首席执行官布赖恩·哈特泽（Brian Hartzer）和董事长林赛·马克斯特德（Lindsay Maxsted）离职。

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( 图片来源：《澳华财经在线》)

此次事件发生后，西太平洋银行的一位发言人回应称，该行认真对待其报告义务，并指出该行在发现此次失误后已及时向新西兰储备银行报告。“此次事件由报告系统的意外错误引起，目前该系统已得到修复。在发现问题后，我们已主动向新西兰储备银行进行报告。我们会继续与新西兰储备银行合作以加强检测系统。”

参考资料来源：澳洲金融评论

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Tags: WBC 西太银行新西兰储备银行国际交易信息反洗钱 Westpac

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