银行业监管继续收紧澳2020年度银行缴纳罚款位居全球第二

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2021-01-13 08:15:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：E06 文章类型：编译

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ACB News《澳华财经在线》1月13日讯 2020年，澳大利亚银行监管机构继续重拳出击，澳大利亚各大银行缴纳罚款总额仅次于美国，位居第二。

研究机构Finbold的调查显示，2020年全球银行支付总罚款达199亿澳元，较2019年的118亿澳元几乎翻了一倍。其中美国银行的罚款总额达144.2亿澳元，位居榜首，而澳大利亚银行排名第二，罚款总额为13亿澳元。

其中，西太平洋银行（Westpac）因未能报告1950多万笔国际资金转移交易，并对可能涉及剥削儿童的交易视而不见，最终与澳洲金融情报监管机构AUSTRAC达成13亿澳元的和解协议。

澳大利亚国民银行（NAB）因向从未提供服务的退休客户收取费用而缴纳5750万澳元的罚款，并因运营未经许可的贷款转介计划而缴纳1500万澳元的罚款。

澳新银行（ANZ）因不公平交易和拒付费用而缴纳1000万澳元罚款。此外，澳大利亚联邦银行（CBA）因推广一项从未启动的农民优惠政策而缴纳500万澳元罚款。

继美国、澳大利亚、以色列和瑞典之后，银行罚款总额最高的国家依次是德国（2.8亿澳元）、英国（2.02亿澳元）、加拿大（1.66亿澳元）、中国（1.08亿澳元）、伊朗（4800万澳元）和土耳其（2900万澳元）。

参考资料来源：The Australian

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Tags: 银行监管机构罚款全球第二 AUSTRAC 经济

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