猎狐在澳圈定10人机构建议加强房地产反洗钱

2015-04-23 16:02:20 来源：澳华财经在线 编辑：Ivy 文章类型：综合报道

从“猎狐”到“天网”，中国政府正逐步加大海外反腐力度。澳大利亚是中国经济犯外逃最多的三个国家之一，据称中国在澳洲已圈定10位逃逸贪官，这10人都名列中国官方公布的“猎狐”名单。

ACB News《澳华财经在线》报道，中共反腐机构中央纪律检查委员会（CCDI）近日集中发布“红色通缉令”，公布百名外逃人员的生日、护照号码及逃逸前职务，国际刑事警察组织（Interpol）也参与其中，旨在加速逮捕已逃往海外的贪官并防止其他贪官外逃。为加大海外反腐力度，“天网”行动还将通过中国央行和国家安全局密切监视洗钱行为和地下资金流向。

从名单看，美国是中国贪官外逃首选目的地，近40人逃往美国，其次是加拿大、新西兰和澳大利亚。中国已要求相关国家的法律执行机构加强配合，帮助中国将疑犯捉拿归案。据商业观察报，中国政府已在澳圈定10位中国在逃贪官，他们在逃逸前曾为银行经理、煤炭公司高管以及女交警。

上周，在被问及澳洲政府是否收到待拘留或遣返的中国贪官名录时，澳洲司法部发言人称，澳洲政府对具体的引渡、双方互助事宜不予公开评论。此前曾有报道称，澳总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）3月访华时表示会加大对中国反腐行动配合力度。

FATF建议澳加强房产市场反洗钱措施

国际上最具影响力的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）4月21日发布报告称，澳洲房地产市场吸引了大量中国资金，其中很有可能涉及中国腐败官员，澳洲需要加强房地产市场的反洗钱措施。报告指出，房产中介、律师属于涉嫌洗钱行为的敏感职业，但澳洲目前并无相关规定要求他们上报可疑交易。

根据澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB），中国目前是澳洲房地产市场最大的海外买家，2013年交易额近60亿澳元。

FATF在其澳洲年度反洗钱审核报告中指出，澳洲属于对外国资金较有吸引力的目的地，尤其是和腐败相关的资金，往往会从亚太地区流入澳洲房地产行业，因此建议澳洲加大反洗钱力度，而不是仅把注意力放在毒品、诈骗和逃税上，并建议律师、会计师、地产中介以及宝石经销商拒绝进行和洗钱、恐怖组织融资相关的交易，并及时上报可疑交易。

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