经澳证券投资委员会（ASIC）调查和督促后，华人慈善互助机构Tiy Loy大幅提升名下慈善集资计划合规水平，加强对成员投资权益的保护。
 
ACB News《澳华财经在线》报道，澳证投委日前确认，Tiy Loy将向名下Tiy Loy Charitable Scheme成员提供关于该资金计划更为详细的信息，明确成员存款的各项具体条件，且将依照《澳2006反洗钱与反恐怖融资法案》管理存款，进行合规经营。
 
据澳证投委，Tiy Loy Chinese Community Incorporated和Tiy Loy & Co Ltd（合称“Tiy Loy”）主要面向来自中国广东高要和高明地区的华人和华人后裔提供一系列服务，集中吸收成员存款以支付葬礼、生日庆典费用并满足存款者晚年生活的任何具体需求。Tiy Loy还向赴澳新移民提供聚会场所，翻译服务等，并举办各种活动。
 
此前Tiy Loy 从成员手中收取存款，然后发放无抵押的公司债券。ASIC指出，这实质上是一种金融产品，发行方需要持有澳洲金融服务牌照（AFS）、拥有健全的合规体系，且遵从公司法案规定的披露要求，然而Tiy Loy并不具备其中任何一项。ASIC担忧Tiy Loy或涉嫌违法，其成员却不知其中风险。
 
鉴于，遵从ASIC慈善投资计划-融资法令[02/184]]的慈善基金可豁免于澳公司法关于完整牌照和披露体制的要求。澳证投委提出关切后，Tiy Loy 作出改进以实现合规，目前获准在规定的框架范围内继续集资。
 
ASIC委员坦泽先生（Greg Tanzer）表示，ASIC对 Tiy Loy加以干涉是为了确保存款者，尤其是其中的老年人及不熟悉法律的成员能够依法获得保护，同时将对Tiy Loy正常运营的影响降到最小。
 
“债券发行方，包括慈善集资计划，必须要履行公司法案的相关义务，作出有利于成员，提升其信心的行为”，他说。
 
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