中澳深化合作打击国际犯罪新查获1730万澳元涉洗钱资产

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2019-10-31 09:55:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Jessie Wu 文章类型：原创

ACB News《澳华财经在线》10月31日讯据《澳洲金融评论》，澳洲警方查获了价值1730万澳元的资产，包括墨尔本的多处住宅和商业地产，以及塔斯马尼亚州的农场，同时还在调查两名涉嫌在澳大利亚洗钱的中国公民。

中国警方怀疑，这对夫妇通过在中国的房地产和银行诈骗获取了大约2300万澳元，于2012年底通过购买或开发房地产将这笔钱转移到了澳洲。中国政府于2017年与澳洲联邦警察联络，要求提供协助以查明情况。

本周二，澳洲警方在墨尔本查获了位于Mont Albert市的一栋豪宅、三套新单元房和一套联排别墅，以及在Blackburn的一处商业地产，并在塔州东北海岸查获了3000英亩（1200公顷）农田。

警方并未透露这对中国夫妇的身份。目前一项名为“Gethen行动”的调查正在进行中。

自2017年与中国公安部签署《中澳打击跨国犯罪和加强警务合作的议定书》以来，澳联邦警察已经针对涉嫌在澳洲洗钱的中国公民发起了五项调查。

而在“Gethen行动”中查获的1730万澳元资产是签署该协议以来最大的行动之一。

去年11月，在另一项名为“Balandin”的行动中，澳联邦警察在维州查获了一处涉嫌与中国罪案洗钱相关的房产，价值520万澳元。

联邦警探Superintendent Ferry说，自2017年正式与中国公安部建立伙伴关系以来，澳联邦警察至今已查获了5000万澳元。并称与中国公安部有着“长期和富有成效的关系”，未来将继续打击国际洗钱犯罪。

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