加密货币ATM诈骗案高发 七旬老人单笔损失超40万澳元
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█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Eliza
ACB News《澳华财经在线》6月27日讯，澳大利亚近期开展了一项针对加密货币ATM非法活动的全国性执法行动，并已确认90名涉案人员，其中包括诈骗受害者、钱骡和犯罪嫌疑人。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的加密货币工作组通过分析交易数据，识别出各州加密货币ATM最活跃用户中涉嫌诈骗的可疑交易。这些案件线索随后被移交给各级执法机构。
警方调查结果显示，大多数涉案人员实际上是诈骗受害者或被迫参与洗钱活动的“钱骡”。在AUSTRAC给出的两个70多岁女性受害案例中，一名女性因爱情和投资骗局损失43万澳元，另一名女性则因虚假投资广告被骗20万澳元，这些资金均通过加密货币ATM转移且难以追回。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，分析师发现各州有大量高额加密货币ATM交易涉及非法活动，但更令人担忧的是所发现案件几乎都涉及受害者而非犯罪分子。
本月初，AUSTRAC已推出针对加密货币ATM运营商的新规，包括实施单笔5000澳元存取限额、加强客户尽职调查义务等管控措施。目前，针对其他可疑加密货币ATM用户的调查仍在进行中。
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