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█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Cathy

ACB News《澳华财经在线》1月23日讯，澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 表示，已要求全球金融科技公司 Airwallex（空中云汇） 委任独立外部审计师，对其反洗钱与反恐怖融资（AML/CTF）合规情况进行审计。

AUSTRAC 在当天发布的公告中称，监管机构怀疑 Airwallex 在履行法定合规义务方面可能存在不足。审计将重点评估其反洗钱合规计划、客户尽职调查措施以及可疑事项报告机制是否符合《反洗钱与反恐怖主义融资法案 2006》的相关要求。

AUSTRAC 指出，鉴于 Airwallex 作为跨境支付平台在多个司法辖区转移资金，其业务模式面临较高的金融犯罪风险。审计结果将用于判断是否需要采取进一步监管行动。

Airwallex 表示将配合相关审计工作。

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