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█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Anna

ACB News《澳华财经在线》3月10日讯，澳洲联邦银行（CBA）一直在与新州警察局、澳证券投资委员会(ASIC)以及金融犯罪监督机构澳交易报告和分析中心（AUSTRAC）合作，对近期发现的多起贷款欺诈案展开调查。

先前该行发现一批使用虚假文件获得的贷款，这些文件包括在人工智能的帮助下创建的虚假损益表、纳税申报单草稿和空壳公司。

据澳媒报道，澳洲联邦银行已针对一起可能涉及伪造文件和国际资金且涉案金额近10亿澳元的贷款欺诈案，向警方举报两名抵押贷款经纪人和多名会计师。详见《澳最大银行CBA就约10亿澳元可疑贷款展开调查 事件引发对经纪渠道风控关注 》

要求匿名的知情人士称，调查还发现，多名会计师似乎在利用虚假收入报表来夸大客户的财务状况。

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