西太银行反洗钱丑闻再发酵 违规交易数量或进一步上升
2020-07-28 09:02:05
来源：《澳华财经在线》
编辑：Tony 文章类型：编译
ACB News《澳华财经在线》7月28日讯 西太银行（Westpac）发布报告称，在该行向澳洲金融监管机构AUSTRAC提交的境外大额转账记录中，有36.5万笔“不全面或不准确”。此外，还有17.5万笔交易根本没有向AUSTRAC进行报告，几乎是去年5月最初数据的两倍。
这是西太银行违规规模第二次扩大。AUSTRAC今年6月表示，西太银行涉嫌儿童剥削的客户数量是去年11月首次披露数量的23倍。
报告称，新的违规交易是该行收到AUSTRAC通知并进一步调查之后发现的。报告还表示，没有报告的交易数量有可能进一步增加。
资料来源：澳大利亚人报
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处，违者必究。图片来自网络）
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