中国政府再收紧外汇监管 重点打击灰色资金隐蔽出境
2019-02-14 07:52:41
来源：《澳华财经在线》
编辑：Lucy 文章类型：编译
农历新年伊始，中国政府加大了对资金跨境支付结算和非正常渠道买卖外汇的监管力度，之前灰色的资金出境行为成为重点监管和打击对象。
中国最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，随后中国最高法和最高检的相关负责人称，变相买卖外汇隐蔽性强，调查取证不易，也是今后最高法和最高检以及其他执法部门重点打击的目标。任何人通过这种方式完成的非法外汇交易总额达到500万人民币，或者非法获利超过10万人民币，将被定性为刑事犯罪，罪名是非法经营罪。
另外，自2019年1月1日起，个人交易5万人民币、转账20万人民币以上将被央行直接监管。监管范围除了银行之外，还包括了支付宝、微信、百度钱包等非银行支付机构。
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