被控关联长江换汇洗钱案 浦华证券或面临最终清算
(图片来源：《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》3月4日讯，据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）3月1日公告，该机构已就关闭零售场外衍生品发行商浦华证券（Prospero Markets）一事向联邦法院提起申请。
据悉，该平台被控与此前涉大型洗钱案的长江换汇相关。去年10月，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对据称是长江换汇背后秘密运营集团的“长河联盟”进行了突击搜查，逮捕了该组织7名涉案人员，并冻结了大量不法资产。
（延伸阅读《长江换汇被警方盯上！ 涉嫌洗钱2.29亿澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》）
据《澳大利亚人报》，在澳大利亚联邦警察局对“长河联盟”发起突击搜查当天，浦华证券平台的银行账户于同日冻结。该报还称，据此前一位消息人士的说法，华人社区都了解长江换汇和浦华证券实际由同一批人控制。
而据ASIC公告，在澳大利亚联邦警察局发起突击搜查后，ASIC便开始对浦华证券进行调查。
ASIC表示，其对浦华证券的业务管理存在广泛担忧。包括其是否符合持有澳大利亚金融服务许可证的条件以及是否遵守了作为场外衍生品发行人的义务。该监管机构指出，由于浦华证券未能提交2023年经审计的财务账目，其金融服务许可证已于2023年12月被暂停。
ASIC称已了解到浦华证券目前仍持有大量客户资金，该机构优先考虑将这些资金返还给客户，而实现有效返还的最佳方式是任命清算人。目前，ASIC已向法院申请任命BRI Ferrier的Andrew Cummins、Jonathon Keenan和Peter Krejci作为Prospero的联合清算人。
关于此案的联邦法院听证会将于2024年3月20日举行。
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