澳大利亚经济犯罪高发 网络犯罪及洗钱上升
2016-05-18 08:57:36
来源：《澳华财经在线》
编辑：Mark 文章类型：原创
◎ 过去24个月内，52%的澳洲组织或机构遇到过经济犯罪活动，30%的组织遭逢次数达100例
◎ 过去24个月内，65%的澳洲组织机构遇到过网络犯罪，超过1/10的组织上报蒙受100万澳元以上经济损失
◎ 仅7%的澳洲组织机构使用复杂的内部监控办法——如数据或预测性分析——来预防和发现经济犯罪活动
◎ 31%的澳洲组织机构预期未来两年内会遇到行贿与贪腐事件
ACB News《澳华财经在线》报道，以上是会计师事务所普华永道（PwC）发布的最新调查结果。PwC表示，在澳洲遭遇过经济犯罪组织或机构比例（52%）远高于全球其它地方（36%）。应对的个案数量也远高于全球水平。
网络犯罪为头号威胁
网络犯罪是澳洲头号经济犯罪活动，其次是资产挪用及采购诈骗。普华永道（PwC）合伙人与法律服务主管人 Malcolm Shackell表示，网络带来的威胁使得经济犯罪总体形势更为复杂。“可以这么说，我们成了经济犯罪的热土”。
经济犯罪活动高发一部分反映出在上报流程方面的严肃性，但也说明早期查探机制的欠缺。 Shackell建议，澳洲的组织机构应该避免依赖于反应式的查探方法，转而使用更为高级，更主动的防御与查探工具和技术，跟上全球形势。
根据报告，过去6年来网络犯罪一直是澳大利亚头号经济犯罪形式，澳洲的组织机构遭遇网络犯罪的比率（65%）较全球（32%）高出一倍。尽管如此，仅42%的组织有充分的事件响应规划，仅40%的组织称具有训练有素的第一响应人员。
洗钱事件保持上升
ACB News《澳华财经在线》报道，据普华永道（PwC）的调查，过去24个月内，遭遇洗钱案例的澳洲组织机构比例（26%）要高出全球其它地方（11%）及亚太其它地区（9%）。
尽管上报的洗钱事件大增，澳洲机构组织在反洗钱与反恐怖主义融资技术上的投资并不充分，第三方信息实时监控也不到位。他们还面临另外两个主要挑战：确保融资来源、找到合适的员工。
Shackell表示，为降低洗钱风险，澳洲组织机构应该定期评估风险性质及控制措施，关注自己的运营环境、当前的全球性标准与惯例及所在国的监管法规。尤其要审视与第三方服务/信息提供者的关系，并对自己的商业合伙方做好风险归类。
普华永道（PwC）的调查报告指出，澳洲组织机构的早期发现机制并不充分，相较于全球其它地方，更多依赖于内部小道消息或告密揭发。仅7%的组织机构称，使用数据或预测性分析等复杂内部监测办法。“理解手头数据信息的流向与变化是关键的第一步”，Shackell说。
澳大利亚在透明性国际（Transparency International）的腐败情形指数上排名持续下滑，目前跌出了前十。普华永道（PwC）指出，澳洲基础设施领域行贿与腐败问题已经引起国家层面的担忧。而调查结果揭示，31%的澳洲组织或机构预期未来2年内将经历此类事件。
去年，澳参议院要求经济参考委员会调查外国腐败，研究结果将于今年7月1日发布。该报告预计将审视联邦立法的有效性，可能会向全球性立法标准，尤其是英国贿赂法案看齐，企业将担负更大责任来设立预防性措施，收紧监管程序。
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，转发时请标注来源）
相关阅读
免责声明：本网站信息仅供一般参考，不构成投资或财务建议。虽力求准确与完整，但不保证信息的准确性、完整性或时效性。投资有风险，决策前请咨询专业独立顾问。使用本网站即视为接受本免责声明。
热门点击
本周本月
-
- 中东局势升级冲击全球市场 澳元逆势走强突破72美分 澳储行加息预期强烈燃起
-
- 从27澳元做空到17澳分平仓：Corporate Travel Management（ASX：CTD）暴跌背后 Doug Tynan八年前看到了什么？
-
- 宝武入股BHP西澳Jimblebar铁矿石项目传闻引反对声浪
-
- 澳大利亚面临关键矿产困境：宏大战略叙事 VS 骨感商业现实
-
- 【异动股】Bubs Australia（ASX:BUB）三款婴配粉获美国FDA永久监管授权 股价应声暴涨 下阶段增长战略备受关注
-
- 【异动股】Australasian Metals（ASX: A8G）锁定西非两处锂矿勘探资产收购期权 股价应声暴涨逾四成
-
- 【9.7】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- From an A$27 Short to an Exit at A$0.17: What Doug Tynan Saw in Corporate Travel Management Limited (ASX: CTD) Eight Years Ago
-
- 【9.9】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【9.8】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- First Au(ASX:FAU)收购西澳绿岩带Sandstone金矿项目 依托历史钻探数据库 加速通往JORC资源定义路径
-
- 中澳铁矿谈判焦点转向力拓 传闻中方部分钢厂获指示暂停采购皮尔巴拉混合矿
-
- 【9.10】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 历史性转折：澳电动汽车单月销量首次超越传统燃油车
-
- 诺贝尔奖冠名！澳国立大学设立医学博士奖学金 助力澳大利亚个性化医疗发展