Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其漏报近8000笔国际交易 - 产经动态 - ACB News - 澳洲财经门户澳大利亚上

澳华财经在线：首页 > 澳洲财经 > 产经动态

Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其漏报近8000笔国际交易

2021-08-12 06:15:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Eliza 文章类型：编译

ACB News《澳华财经在线》8月12日讯近日，新西兰储备银行（RBNZ）警告称，西太平洋银行（Westpac）在八个月间未能发现并上报8000笔国际交易信息。

新西兰储备银行称，该银行反洗钱和反恐怖主义融资（AML-CTF）监管团队在现场检查中发现西太平洋银行存在严重失误。调查发现，在2018年7月至2019年2月期间，西太平洋银行未能向反洗钱调查机构报告近8000笔公司交易。而根据法律规定，报告实体必须向警方金融情报部门报告包括1000新西兰元（953澳元）或以上的国际交易信息。

这意味着西太平洋银行再次遭受重大反洗钱指控。在不到12个月前，西太平洋银行已为类似失误支付了创纪录的13亿澳元和解金。2019年末，澳大利亚反洗钱委员会（AUSTRAC）审查发现，西太平洋银行由于监管失灵，导致2300多万起反洗钱违规事件，该事件后西太平洋银行首席执行官布赖恩·哈特泽（Brian Hartzer）和董事长林赛·马克斯特德（Lindsay Maxsted）离职。

2Westpac再陷反洗钱风波2).jpg

( 图片来源：《澳华财经在线》)

此次事件发生后，西太平洋银行的一位发言人回应称，该行认真对待其报告义务，并指出该行在发现此次失误后已及时向新西兰储备银行报告。“此次事件由报告系统的意外错误引起，目前该系统已得到修复。在发现问题后，我们已主动向新西兰储备银行进行报告。我们会继续与新西兰储备银行合作以加强检测系统。”

参考资料来源：澳洲金融评论

【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。

免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。

( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。)

Tags: WBC 西太银行新西兰储备银行国际交易信息反洗钱 Westpac

相关阅读

: 财报季首日两巨头冰火两重天：CBA盈利超预期录近六年最大日涨幅 CSL利润暴减股价连续重跌

澳洲联邦银行（ASX股票代码:CBA）与生物技术巨头CSL（ASX股票代码: CSL）双双发布财报，周三两只超级权重股强力拉扯之下，澳指跌宕行进，收于纪录高点附近。

: 瑞银：银行股光环渐失VS矿商股大放异彩后市走向又将如何？

在近期的澳股市场上，四大行等金融巨头似乎光环渐消，大宗商品生产商却大放异彩。投资者面临典型困境：是继续持有已带来丰厚回报的银行股，还是转向受到大宗商品价格繁荣助推的矿业股？

: 澳指周五早盘首次突破8900点大关金融板块领涨

周五早盘，ASX200指数首次突破 8900点，盘中一度触及8901.20点，上涨 0.3%，本周累计涨幅为 1.1%。

: 澳洲银行业“瘦身潮”持续蔓延：西太银行拟裁员至少1500人为过去10年来最大规模裁员

澳大利亚主要银行正在掀起新一轮“瘦身潮”。继近期联邦银行（CBA）被曝计划裁员163人之后，最新消息称西太平洋银行（Westpac）正酝酿自2014年以来最大规模的裁员计划，拟在未来数月内裁减1500至1700人，占在职员工总数的5%左右。

: 西太银行推出代理式人工智能工具一小时完成六天工作量

西太银行（Westpac）称，通过与全球专业服务公司埃森哲（Accenture）合作，已经开发出澳洲首个代理式人工智能工具，能够在一个小时内完成工程师六天的工作任务。

: 【2.24】今日财经时讯及重要市场资讯

聚焦王阳明心学与澳大利亚多元文化的融合，促进中西文化跨国交流。2025年2月23日，澳大利亚王阳明研究会在悉尼阳明园成功举办“阳明心学与多元文化融合”研讨会。近50名来自中澳两国的专家学者和阳明心学爱好者出席了当日的学术研讨活动，研究会执行会长冯小洋主持研讨会。

: 2024澳股回顾盘点之一：大盘年涨幅7.5% 低于市场长期年化平均回报科技股、银行股领涨锂矿股探底

刚刚过去的2024年，对于澳洲股市和投资人而言，又是一个值得回顾的年份。从指数看，ASX200、ASX300 及普通股指数同步创出历史新高。2024年最后一个交易日澳股虽有所回落，但大盘指数仍然录得了约7.5%左右的年度涨幅。

: 8月股市大幅震荡后回升道指、德国30指数创历史新高强势美元会否继续？

在戏剧性的大幅波动中，包括澳洲在内的主要股市走过了8月行情。市场波动首先来自日本市场。8月初，日本股市出现几十年罕见的大幅下挫，称之为“股灾”也不为过。8月1日（周四）到8月5日（周一）3个交易日内，日经225指数从7月底收盘位39101.82点，大幅下挫至31458点。

免责声明：本网站信息仅供一般参考，不构成投资或财务建议。虽力求准确与完整，但不保证信息的准确性、完整性或时效性。投资有风险，决策前请咨询专业独立顾问。使用本网站即视为接受本免责声明。

热门点击

本周本月

市场热点

2012-2026 澳华财经在线声明：除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。