联邦银行将付7亿澳元了结“洗钱案”
2018-06-04 07:31:54
来源：《澳华财经在线》
编辑：Jessie Wu 文章类型：编译
对于澳反洗钱机构AUSTRAC提出的反洗钱指控，联邦银行将支付7亿澳元了解此案。
AUSTRAC于2017年8月将CBA告上法庭，称其智能存款机已被犯罪分子和恐怖分子利用。
作为结案的一部分，CBA已承认迟交53,506份交易报告，对智能存款机进行的风险评估不够充分，并且有149个可疑事件报告迟迟未提交或根本未提交。
首席执行官Matt Comym表示，解决方案“给我们所面临的最重要的问题之一带来了确定性”。
“虽然不是故意的，但我们完全承认我们犯下的错误的严重性，今天我们的协议清楚地表明了我们的失败，并且是推动银行前进的重要一步，我代表联邦银行向社区道歉，我们使他们失望了。” Comym说。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，这一结果向业界传达了一个强烈的信息，那就是严重违反反洗钱和反恐融资法律的行为不会被容忍。
资料来源：AFR
相关阅读
免责声明：本网站信息仅供一般参考，不构成投资或财务建议。虽力求准确与完整，但不保证信息的准确性、完整性或时效性。投资有风险，决策前请咨询专业独立顾问。使用本网站即视为接受本免责声明。
热门点击
本周本月
-
- 中国徐工抢滩澳洲电动矿卡市场 西澳矿业装备“换道超车”进行时
-
- 【异动股】明星国防股DroneShield（ASX:DRO）中期毛利率收窄 增速拐点隐现 股价持续下探
-
- Fortescue（ASX:FMG) 季报速递：首破2亿吨年度发运纪录 诚意推进中国铁矿石长协谈判 脱碳转型支出维持高位
-
- 澳股两大指数齐创阶段新高：全球指数牛市延续 需警惕高位乐观麻痹和AI概念股短期冲高后回落风险
-
- 【8.3】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳锂矿巨头PLS（ASX:PLS）FY26经营现金毛利激增607% 锂精矿产量超预期交付 延续选择性扩张策略
-
- 澳锂矿巨头PLS（ASX:PLS）FY26经营现金毛利激增607% 锂精矿产量超预期交付 延续选择性扩张策略
-
- Fortescue对华铁矿石贸易压力重重 Andrew Forrest公开呼吁盼“公平谈判”促持续繁荣
-
- Treasury Wine Estates（ASX:TWE）暂停对华供应奔富Bin 407三个月 深入整顿渠道灰色市场
-
- 【8.7】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 更多澳人资产达百万美元 澳人财富中位数位列全球第三
-
- 澳股财报季前瞻：盈利增长乏力引致预期偏冷 市场悲观定价催生反转契机
-
- 美国制裁后寻求破局 Antilles Gold（ASX：AAU）拟引入美国投资者重构古巴项目结构
-
- 【季报观察】Lithium Plus Minerals（ASX: LPM）Lei矿床含氧化锂金属量获34%大幅增长 三大勘探靶区扩储潜力凸显
-
- 算力竞赛能否兑现生产率革命？华尔街拷问AI万亿投入 中国低成本开放模型正在重塑估值坐标 大幅暴跌后AI板块或迎企稳反弹