联邦银行将付7亿澳元了结“洗钱案”
2018-06-04 07:31:54
来源：《澳华财经在线》
编辑：Jessie Wu 文章类型：编译
对于澳反洗钱机构AUSTRAC提出的反洗钱指控，联邦银行将支付7亿澳元了解此案。
AUSTRAC于2017年8月将CBA告上法庭，称其智能存款机已被犯罪分子和恐怖分子利用。
作为结案的一部分，CBA已承认迟交53,506份交易报告，对智能存款机进行的风险评估不够充分，并且有149个可疑事件报告迟迟未提交或根本未提交。
首席执行官Matt Comym表示，解决方案“给我们所面临的最重要的问题之一带来了确定性”。
“虽然不是故意的，但我们完全承认我们犯下的错误的严重性，今天我们的协议清楚地表明了我们的失败，并且是推动银行前进的重要一步，我代表联邦银行向社区道歉，我们使他们失望了。” Comym说。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，这一结果向业界传达了一个强烈的信息，那就是严重违反反洗钱和反恐融资法律的行为不会被容忍。
资料来源：AFR
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