澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标

近日，澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝石交易商纳入反洗钱法监管范围内。

未能满足反洗钱和反恐要求 SkyCity被罚6700万澳元

上周五，澳大利亚联邦法院做出裁决，勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款，原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。

安全措施疑存漏洞 Austrac考虑对PayPal采取执法行动

据《澳大利亚人》报道，澳洲金融犯罪监管机构Austrac开始对PayPal的合规行为展开调查。

APRA要求西太银行增加5亿澳元风险资本

银行监管机构澳审慎监管局（APRA）已开始调查西太银行（Westpac）是否在Austrac案中违反了银行法规，且该行需要为治理失败而额外满足5亿澳元的运营风险资本要求。

西太银行融资7.7亿澳元 或用于支付罚款

西太银行称，已经从散户投资者融资大约7.7亿澳元。融资价格为每股24.20澳元，共计3190万股。此价格低于该行股票周二收盘价1澳分，与12月2日（含）前5天成交量加权平均价相比，折扣率为2%。

塞尔维亚驻华大使：亲见中国新疆反恐取得巨大成果

如果问塞尔维亚人最喜欢来自哪里的外国人，很多人会脱口而出：中国人和俄罗斯人！现在贝尔格莱德的大街上已经有许多汉语指示牌，我们非常欢...

西太银行将采取整改措施 股价继续下跌

ACB News《澳华财经在线》11月25日讯 在因涉嫌违反反洗钱法以及儿童剥削而被澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）告上法庭后，西太银行...

西太银行宣布AUSTRAC诉讼响应计划 CEO或遭解雇

西太银行（Westpac）上周被AUSTRAC提出2300多万次违反反洗钱法规及对儿童剥削风险监控不当，本周一早间，该行发布公告，概述了其对AUSTRAC诉讼的响应计划，称将取消和削减高管团队的奖金。