ACB News《澳华财经在线》4月5日讯 针对The Star赌场违规运营的调查持续深入。据《澳洲金融评论》，提交到调查组的最新证据揭示The Star允许富豪房地产开发商 Phillip Dong Fang Lee在长达15年的时间时通过其旗舰赌场购买多达27亿澳元的筹码。

Lee将部分筹码变现或者留在手中，包括在不曾使用的情况下将总价值2050万元牌卡带回家，而这可能存在潜在的洗钱风险。

新州调查组近日还曾听证，另一中国富豪黄向墨在截止2018年的五年内也曾在The Star悉尼赌场购买总值17亿澳元的筹码，赌场高级合规经理并未对这些购买活动进行调查。

The Star星娱集团首席金融犯罪监督官Skye Arnott知晓筹码是转移钱款的“一个好方式”，因为“它们能起到现金的作用但便于运输”。

然而她表示，尽管存在洗钱风险，赌客们是被允许将筹码带离赌场的，而阻止他们“存在管理上的挑战”。

随着调查进入实质性阶段，过去一周The Star可谓迎来剧烈震动。上周一Matt Bekier宣布辞去董事总经理及CEO职务，并表示“任职期间他对公司的流程、政策、人员和企业文化上的有效性和充分性负有责任”。

周三公司向市场确认遭遇集体诉讼。（延伸阅读《Star确认收到集体诉讼文件 股价下滑近1%》）。

上周五The Stardd在宣布任命John O’Neil担任临时董事会执行主席后承认“需要加速推进董事会变革”，并表示The Star和悉尼赌场将继续全面配合监管调查。

The Star（ASX:SGR）最新价报3.2澳元。过去一周该股微涨0.15%。

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